CORSO

Corso di Alta Formazione Antiriciclaggio Professionisti

OBIETTIVI DEL CORSO

Il “Corso di Alta Formazione Antiriciclaggio per Professionisti” nasce dall’esigenza di dotare i Professionisti di adeguate competenze in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il Corso approfondisce gli elementi teorico-applicativi della disciplina con l’obiettivo di trasferire le conoscenze necessarie per la corretta applicazione delle disposizioni antiriciclaggio, il riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e l’adozione di azioni di mitigazione del rischio. Il Corso consente di acquisire solide basi per comprendere le più recenti novità normative e di prassi in materia AML/CFT.

A CHI È RIVOLTO

  • Dottori commercialisti
  • Esperti contabili
  • Consulenti del lavoro
  • Revisori legali
  • Notai
  • Avvocati
  • Personale di studio professionali
  • Laureati (giuridico – economico)

IL PROGRAMMA

MODULO 1

Prevenzione e repressione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Gli standard internazionali e il pacchetto normativo europeo.

MODULO 2

Profili generali e destinatari della normativa Antiriciclaggio a carico Profili generali e destinatari della normativa Antiriciclaggio a carico dei Professionisti (Avvocati, Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, Consulenti del lavoro e Notai).

MODULO 3

Adeguata verifica della clientela. Le misure ordinarie, semplificate e rafforzate.

MODULO 4

Linee guida del CNDCEC – I nuovi indici di anomalia e D.M. 10.04.2010 – Provvedimenti UIF e MEF. Le circolari della Guardia di Finanza

MODULO 5

L’attività ispettiva della Guardia di Finanza e di Unità dell’informazione finanziaria. Le attività della Direzione Nazionale Antimafia. Quadro sanzionatorio

MODULO 6

L’attività di difesa nei tre gradi di giudizio. Legge 689 del 1981 e legge 150 del 2011.

INFORMAZIONI UTILI

Tutto ciò che serve per iniziare

1.200 €

Iva inclusa

Shopping Cart0

Carrello

Shopping Cart0

Carrello