Il “Corso AML Professional” nasce dall’esigenza di formare figure professionali ad alta competenza specialistica in possesso di approfondite conoscenze teoriche ed applicative in materia di compliance e prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosa. Il Corso punta a trasferire ai discenti le competenze per ricoprire il ruolo di componente della Funzione Compliance e della Funzione Anti-Money Laundering, al fine di valutare secondo un approccio risk-based l’adeguatezza delle procedure, dei processi, delle politiche e dell’organizzazione interna e prevenire il rischio di non conformità.Nel corso delle lezioni i docenti si soffermeranno ad illustrare le eventuali criticità e i rischi ML/FT che potrebbero sorgere in sede operativa e individueranno i presidi diretti ad evitare che l’ente possa incorrere in sanzioni e, soprattutto, che possa subire perdite o danni reputazionali a causa della mancata osservanza di leggi, regolamenti o disposizioni europee direttamente applicabili o provvedimenti delle Autorità di Vigilanza. In particolare, saranno oggetto di approfondimento le norme di autoregolamentazione, gli statuti, i codici di condotta e i codici di autodisciplina che regolano la vita interna.
Saranno oggetto di analisi gli orientamenti giurisprudenziali in materia di responsabilità.