CORSO
Corso di Alta Formazione Antiriciclaggio Specialist
- FORMULA IBRIDA
- 12 SETTIMANE - FORMULA WEEKEND
- LIVE STREAMING O ON DEMAND
- Tenuti da docenti universitari e rappresentanti istituzionali
- Attestazione AML e ingresso nella community della LawAcademy
- Attestazione AML e ingresso nella community della LawAcademy
OBIETTIVI DEL CORSO
Il “Corso di Alta Formazione Antiriciclaggio specialist” nasce dall’esigenza di formare figure professionali ad alta competenza specialistica in possesso di approfondite conoscenze teoriche ed applicative in materia di prevenzione
dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Il Corso fornisce ai partecipanti, già in possesso di nozioni di base in materia AML/CFT, gli strumenti per svolgere in autonomia il ruolo di Responsabile antiriciclaggio e di Responsabile SOS, nonchè di componente della Funzione
Antiriciclaggio, in grado di valutare i profili di rischio, gestire le azioni di mitigazione e comprendere le più recenti novità normative e di prassi
A CHI È RIVOLTO
- Risk Management Specialist
- AML Compliance Specialist e Responsabile SOS
- Responsabile della funzione antiriciclaggio
- Soggetti obbligati ex D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.: – Intermediari bancari e finanziari – Dottori commercialisti, Esperti contabili, Consulenti del lavoro, Revisori legali – Notai e Avvocati – Operatori non finanziari
- Membri di Organismi di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001
- Responsabili delle funzioni di controllo interno
- Legal Counsel • Compliance Officer • Data Protection Offer (DPO) • Esperti e Neolaureati in discipline giuridiche ed economiche
IL PROGRAMMA
MODULO 1
- Prevenzione e repressione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.
- Gli standard internazionali e il pacchetto normativo europeo del 2021
MODULO 2
- Profili generali e destinatari della normativa Antiriciclaggio a carico degli Intermediari finanziari, Operatori non finanziari, Pubblica Amministrazione e professionisti (Avvocati, Notai, Commercialisti e Consulenti del lavoro)
MODULO 3
- Adeguata verifica della clientela.
- Le misure ordinarie, semplificate e rafforzate alla luce dei provvedimenti emanati dall’UIF, Banca d’Italia e Unione Europea
MODULO 4
- Governance e compliance integrata nel contesto della Vigilanza prudenziale.
- La responsabilità dei Dirigenti nelle politiche di gruppo in materia di contrasto al riciclaggio/finanziamento del terrorismo
MODULO 5
- Assetti organizzativi. La Funzione antiriciclaggio: compiti, poteri e funzioni. Responsabilità civile e penale
MODULO 6
- Regolamento europeo riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi. DAC 7 e DAC 8: valutazione delle aree di rischio e segnalazione operazione sospetta
MODULO 7
- Misure di prevenzione del rischio ML/FT e tecnologia blockchain decentralizzata: monete virtuali e regime di titolarità effettiva
MODULO 8
- L’Unità di supervisione e normativa antiriciclaggio della Banca d’Italia, l’Unità di Informazione Finanziaria e il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria: compiti e poteri ispettivi nei confronti dei soggetti destinatari delle disposizioni normative antiriciclaggio.
- lnterconnessione con i meccanismi nazionali centralizzati BORIS e regime di scambio di informazioni
MODULO 9
- Registro dei titolari effettivi, D.M. 55 del 2022. L’individuazione del Beneficial Owner nei trust e istituti giuridici affini (Trust, Fiduciarie, Fiducie, Treuhand, Svěřenský fond, Fondazioni)
MODULO 10
- Le segnalazioni di operazioni sospette.
- Gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamenti anomali: processo valutativo
MODULO 11
- Il quadro sanzionatorio a carico dei professionisti (Commercialisti, avvocati, notai e consulenti del lavoro) operatori finanziari e non finanziari
MODULO 12
- Reati presupposto: evasione fiscale, corruzione e reati contro il patrimonio.
- Reato di riciclaggio e autoriciclaggio. Prassi giurisprudenziale. Responsabilità dei destinatari.
MODULO 13
- Il ruolo dell’Agenzia Europea Antiriciclaggio (AMLA Frankfurt)
MODULO 14
- Esame finale
DOCENTI
Emanuele Fisicaro
Presidente del Centro Studi Europeo Antiriciclaggio e Compliance
Ugo Patroni Griffi
Professore Ordinario di Diritto Commerciale
Michele Carbone
Direttore della Direzione Investigativa Antimafia
Claudio Clemente
già Direttore dell’Unità Informazione Finanziaria Banca d’Italia
Vincenzo Ricciuto
Professore ordinario di Diritto Civile Tor Vergata Roma
Romina Gabbiadini
Capo della Divisione Fintech Banca d’Italia Milano
Emanuele Di Fenza
Consulente e massima autorità in Antiriciclaggio
Fabrizio Vedana
Avvocato | Amministratore Across Fiduciaria
Daniela Mancini
Avvocato e Compliance Specialist in Imelitalia
Ciro Santoriello
Procuratore aggiunto presso la Procura di Cuneo
Raffaella Cristofaro
Head of AML at Nexi Payments Milan
Cristiano Iurilli
Professore incaricato Scuola Polizia Economica Finanziaria
Lorenzo Gobbi
Divisione Fintech Banca d’Italia Milano
Eugenio Rubera
Professore incaricato Scuola Polizia Economica Finanziaria
INFORMAZIONI UTILI
Tutto ciò che serve per iniziare
• Inizio lezioni: 3 Maggio
• Fine lezioni: 8 Luglio
• Live streaming : – Venerdì 14:30 – 19:00 – Sabato: 9:00 – 13:00
• Formula flessibile: inizia quando vuoi e segui on demand
• Attestato AML Specialist
• CFP in corso di accreditamento • presso ODCEC e CNF
• Ingresso nella community della
• Law Academy
Riduzione del 20%* per:
• clienti Imelitalia
• neolaureati anno accademico 2023
• iscritti al Centro Studi Europeo
• Antiriciclaggio e Compliance
• abbonati Milano Finanza
• abbonati ItaliaOggi
Il Corso ha un costo di € 3.000,00 da versare come segue:
• 1^ rata: 50%
• 2^ rata: 50% (30 gg dalla prima rata)
- FORMULA IBRIDA
- 12 SETTIMANE - FORMULA WEEKEND
- LIVE STREAMING O ON DEMAND
- ATTESTATO AML SPECIALIST
- CFP IN CORSO DI ACCREDITAMENTO PRESSO ODCEC E CNF
- INGRESSO NELLA COMMUNITY DELLA LAW ACADEMY
3.000 €
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