Il Master in “ANTIRICICLAGGIO, RISK MANAGEMENT E COMPLIANCE PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI” persegue la finalità di realizzare un percorso di alta specializzazione volto alla formazione e all’aggiornamento di professionisti e manager, soprattutto nel comparto intermediario e bancario, rispondendo alla domanda di esperti in grado di far fronte e gestire i nuovi rischi in materia di riciclaggio di denaro di provenienza illecita e finanziamento del terrorismo.

Il Master è caratterizzato da una formazione interdisciplinare, che, dopo aver posto solide basi teoriche in materia di prevenzione del riciclaggio, analizza le fasi più operative e pratiche di organizzazione e gestione dei rischi e degli adempimenti connessi, anche guardando ai rapporti fra i vari livelli di responsabilità e delle funzioni di controllo interno, nell’ottica del raggiungimento di modelli organizzativi e gestionali improntati ai principi di efficienza ed efficacia, anche attraverso l’utilizzo di metodologie allineate alle best practice in materia AML, sviluppo dell’Assessment sui presidi AML/CFT e implementazione e valutazione dei sistemi di Transaction Monitoring.